Ant International-高级专员，交易监控-马来西亚

关于该职位 理想候选人应具备按风险比例进行决策和提出建议的能力。您将开展交易监控调查和交易筛查警报复核，判断现有事实是否构成合理怀疑依据，并向账户提出适当建议。 该职位还为外包供应商TM团队提供指导，重点关注调查质量、升级标准、积压管理和持续控制改进。 岗位职责 ● 依据银行TM SOP和银行风险偏好，复核并调查交易监控警报和升级事项。 ● 提出警报和案件处置建议以及潜在可疑交易报告建议。 ● 为外包供应商团队提供培训和指导，并就约定的质量和交付行动进行跟进。 ● 按照内部程序和监管要求，及时复核和处置实时交易筛查警报。 ● 及时升级潜在真实匹配或较高风险警报，并清晰记录评估理由、决定和后续行动。 ● 监控并准备代理行相关查询，确保所有询问得到及时处理。 ● 维护清晰、及时的案例记录，并支持审计、QA、管理报告和流程改进请求。 ● 通过提供及时、准确且有充分支持的信息，支持审计、合规测试…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。