Ant International-机构尽职调查分析师-马来西亚

我们正在寻找一位注重细节的机构尽职调查分析师加入我们的机构风险管理团队。成功的候选人将负责对机构客户进行全面尽职调查，包括金融机构、收单机构、电子钱包及其他非个人客户。该职位对于确保我们组织满足所有监管要求并维持有效的风险管理实践至关重要。 -负责端到端AML尽职调查流程（包括入驻/定期/事件触发/白名单尽职调查），包括： a. 尽职调查问卷审核 b. 机构概况的独立研究与核实 c. 与合作伙伴的跟进电话/访谈/邮件沟通 d. 完成合作伙伴风险评估及评估报告文档 e. 记录保存与维护 -负面媒体审查 -名单筛查清单准备及对升级的名单筛查命中进行审查 -审查因非白名单PSP（支付服务提供商）/Marketplace而收到的资金拒绝 -准备并向合作伙伴发送RFI -其他分配的任务 【任职要求】 -学士学位（金融专业优先），具备良好的英语能力 -3年在金融机构或支付服务提供商从事AML与制裁…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。