合规监测室合规监测岗

1、反洗钱管理：负责公司反洗钱制度、机制、系统模型建设；反洗钱法律法规和监管要求的追踪、传达，组织落实；对重大洗钱风险事件、重大监管动态进行洗钱风险提示防控；协助组织、协调、监督各部门根据规定开展客户尽职调查、大额/可疑交易监测分析报告、制裁及反洗钱名单管控、客户洗钱风险评级等反洗钱管理工作；组织开展洗钱风险评估、反洗钱检查、考核、咨询、培训、宣导及专项工作。 2、异常交易管理：建立健全公司异常交易行为管理相关制度及工作机制；组织各部门落实监管协同、异常交易监控、客户分类管理、重点监控证券等管理要求，并开展成效检视；搭建异常交易监控系统建设及监测模型，动态优化监控指标体系；配合监管检查、落实相关要求，开展客户交易行为管理培训宣导，制定考核标准并监督执行等。 3、根据公司及部门工作安排，完成领导交办的其他工作。 【任职要求】 1、具有三年以上工作经验，国内外高校法律、金融、会计、IT等相关…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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