FCSO 交易筛查高级专员

主要职责 流程 • 管理并/或解决警报/案件。 • 遵循筛查 DOI，按照评估、分析、行动（AAA）流程处理风险事件。 • 运用对复杂产品的知识进行进一步分析和上报。 人员与人才 • 推广并嵌入开放、信任和风险意识的文化，使符合道德、法律、监管和政策要求的行为成为常态。 风险管理 • 分析重大金融犯罪风险事件（例如：不合规交易、生产订单），确保所有关联方，尤其是跨境关联方，在所有相关司法管辖区内部被识别并在适当层级上报。 • 应用集团和 FCC 的政策与流程（AML 监控、客户筛查、风险评估）来管理风险。 治理 • 在发生严重监管违规或风险容忍度被突破的情况下，确保高级管理层知悉，并迅速采取措施进行补救和/或停止相关活动。 • 支持 FCC 在操作风险框架（ORF）下开展的所有控制检查。 监管与商业行为 • 展现模范行为，践行集团的价值…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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