高级合规/反洗钱(AML)分析师(Senior Compliance / AML Analyst)(MJ034849)

职位描述 1、对企业 KYC/CDD(客户尽职调查)档案开展质量保证(QA)审查,确保符合 HKMA(香港金管局)、MAS(新加坡金管局)与 EU(欧盟)监管标准。 2、裁定复杂的 PEP(政治公众人物)、制裁(Sanctions)与负面媒体(Adverse Media)升级事项,提供独立建议以供最终签核。 3、调查可疑活动并撰写内部叙述说明,以支持向 MLRO(反洗钱报告官)提交 SAR/STR(可疑交易报告)。 4、支持交易监控(Transaction Monitoring),审阅升级的预警,并就规则集校准提供合规意见。 5、管理监管牌照申请(MSO 金钱服务经营者、VASP 虚拟资产服务商)、外部审计与全球政策治理。 6、监督企业登记册并担任委员会秘书,确保全公司层面的审计就绪。 7、按需支持全球临时性合规项目。 任职资格 1、法律、金融或商业学士学位;英语与中文书面及口头能力流利…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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