助理经理

职位概述 主要职责是执行客户接纳审查，包括但不限于：姓名筛查、CDD 和 KYC 检查、潜在客户风险画像评估、触发审查管理等，针对 PvB Onboarding。 主要职责 • 根据所有既定内部标准审查账户的客户尽职调查 • 检查静态信息和财富来源的质量，是否符合开户、维护和触发审查的所有既定标准。 • 审查其他尽职调查要求，如负面媒体报道发现、制裁关联、税务红旗等。 • 确定并建议前线是否需要其他搜索，以补充开户时已完成的搜索。 • 就 PvB CDD 政策和程序以及适用的当地法律法规提供建议 • 就 CDD 产生的高风险关系和声誉风险提供建议并上报至合规部或本地客户委员会 (LCC) • 根据需要与职能专家（即法律、合规、金融犯罪合规）进行咨询 • 为日常流程的实施和控制做出贡献，并协助更新程序 • 利用专业知识培训前线，以产出高质…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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