KYC 运营分析师 - 专员

KYC 运营分析师 2 是一个中级职位，负责与合规与控制团队协调，开展反洗钱（AML）监控、治理、监督和监管报告活动。该角色的总体目标是在 Citi 开发并管理一个专门的内部 KYC（了解你的客户）项目。 职责： 为客户的账户进行客户资料审查 审查所有信息和文件，确保符合当地法规和 Citi 标准 根据政策要求更新 KYC 表格和客户资料 与客户跟进，确保在截止日期前收到信息 执行 KYC 任务，包括监控和跟踪 KYC 记录及附录审批流程，协助制定和执行即将到期记录的行动计划，并确保记录不逾期 在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司的声誉并保护 Citigroup、其客户和资产，通过推动遵守适用法律、规则和法规，遵守政策，对个人行为、操守和业务实践应用良好的道德判断，并以透明的方式升级、管理和报告控制问题。 资格： 4-5 年相关经验 具有银行运营经验，最好是客户账户开立和前置要求…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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