风控反洗钱专家

职位描述 合规尽调实操： 协助开展客户的尽职调查（CDD/EDD），配合穿透客户股权 / 业务架构，核查资金来源、交易背景真实性，确保符合全球 AML/CFT 及目标市场监管要求； 风险排查协助： 参与可疑交易、异常资金流动的初步调查，协助识别洗钱、恐怖融资等风险信号，配合整理调查证据与材料，支持响应监管机构、银行及合作伙伴的信息调阅请求（RFI）； 合规流程落地： 协助优化公司 AML/CFT 合规操作流程（SOP），适配支付机构跨境业务或 Fintech 领域监管动态，推动合规要求在业务环节的落地执行，配合完成合规流程的日常校验； 制裁筛查执行： 负责全球制裁名单、负面信息的日常筛查工作，覆盖各业务线等交易场景，协助处理筛查异常结果，确保符合全球制裁合规要求； 职位要求 学历背景： 统招本科及以上学历，金融、法律、商科、计算机等相关专业； 核心经验 3-5你年反洗钱（AML）相关实操经…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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