合规分析师

【岗位职责】 职位概述：我们正在寻找一位注重细节、积极主动的合规分析师加入我们的集团合规团队。该职位侧重于日常交易监控、法币交易监测以及虚拟资产分析（KYT/KYA）。成功的候选人将负责监控客户交易活动、识别可疑交易、调查警报，并支持公司遵守SFC、AML/CFT、市场行为及内部监管要求。 该职位非常适合在持牌公司、经纪商、银行或金融机构（FI）内拥有1–2年KYA/KYT、交易监测、交易监控、AML调查或合规监控经验的候选人。 主要职责： • 执行日常交易监控审查和监测活动，以识别潜在的市场不当行为和可疑交易模式。 • 使用交易数据和客户信息进行交易重建和分析。 • 分析与风险敞口和区块链筛查相关的钱包转账。 • 制定和实施合规政策、程序、控制措施及持续监控计划。 • 就合规事项向各部门提供指导和支持。 • 与监管机构联络，确保及时准确的监管报告。 • 及时了解监管动态，确保组织的合规…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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