反洗钱及交易监察专员

【岗位职责】 1.负责反洗钱交易监控预警案件的分析、调查及初步处置，综合客户背景、账户行为、交易对手、资金来源与流向等信息，评估交易的合理性及潜在风险。 2.负责证券交易监察预警案件的审核、调查及处置，结合客户交易行为、委托及成交记录、持仓变化与市场行情，识别内幕交易、市场操纵及其他异常交易风险。 3.通过内部系统及合规信息渠道收集并核实客户KYC资料、资金流水、交易记录、账户活动及关联方信息，建立完整、客观且可追溯的调查证据链。 4.根据调查结果撰写结构清晰、依据充分的风险调查报告，并结合案件风险程度提出排除、持续观察、升级调查或上报等处置建议。 5.根据案件风险等级、公司制度及授权要求，采取必要的临时风险管控措施，并持续跟踪案件处置进展及结果。 6.定期复盘已排除、已升级及已上报案件，总结典型案例、风险特征与行为模式，提出交易监控及交易监察规则、参数、监控策略、和调查流程的优化建议，推…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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