合规经理 - 全球数字资产公司

公司简介 招聘公司是一家全球数字资产公司。 主要职责 确保在本地遵守所有适用法律和监管要求。 为本地实体制定并实施合规政策和程序、合规手册及其他相关文件，以满足SFC的要求。 相应地向监管机构进行本地定期报告、通知和申请。 评估新出现的问题和风险，并及时向CEO和集团合规部门上报。 向HK合规部门和董事会报告合规活动和审计情况。 确保针对CMS中的缺陷和/或不合规行为采取适当的纠正措施。 制定、实施并维护符合适用法规的最新AML/CFT政策。 定期进行风险评估，以识别和缓解洗钱及恐怖融资风险。 确保及时、准确地向相关机构报告可疑活动。 执行并确保客户尽职调查（CDD）和强化尽职调查（EDD）程序的实施。 及时进行KYT尽职调查审查并提出潜在行动要点。维护所有AML/CFT活动和报告的完整记录。 定期向员工提供合规培训。 就合规事宜与监管机构和执法机构联络。 HK和集团合规部门指派的其…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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