合规法律部法律事务及反洗钱管理部反洗钱岗(001017)

【工作职责】 1.制度建设与体系完善。跟踪研究反洗钱法律法规及监管政策变化，完善公司反洗钱内控制度体系和工作机制； 2.客户尽职调查与风险等级管理。督导落实客户尽职调查（含受益所有人识别）、客户洗钱风险等级划分与动态管理、高风险客户管控等工作； 3. 洗钱风险评估与监督检查。识别、评估、监测公司整体及业务、客户、地域等维度的洗钱风险，推动落实风险缓释措施；组织开展反洗钱内部自查与专项合规检查，跟踪问题整改； 4.系统建设与优化。提出反洗钱监测系统的业务优化需求，推动核心业务系统与反洗钱系统有效对接，提升数据报送的准确性、及时性及自动化、智能化筛查能力； 5.监管配合。配合中国人民银行及其分支机构、中国证监会及其派出机构的反洗钱现场检查、非现场监管、调查、谈话、走访及调研等工作。 【任职要求】 年龄：35周岁及以下 学历：硕士研究生及以上 专业：经济学类、法学类、管理学类、工学类、理学类等…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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