反洗钱运营经理(MJ035953)

岗位描述: 1. 领导并监督日常反洗钱运营流程,包括交易监控、警报管理、制裁筛查以及SAR/STR报告,确保遵守内部反洗钱标准和所有适用的监管要求。 2. 通过优化反洗钱系统工作流程、案件处理质量、自动化及响应时间,推动反洗钱运营效率的持续提升。 3. 监督反洗钱运营分析师团队,提供专业指导、培训和绩效评估,以增强团队的风险意识和技术专长。 4. 与前线客户经理、产品团队、风险策略团队和合规团队紧密合作,从反洗钱运营角度支持新产品发布和审批流程以及交易监控调优。 5. 监督并增强风险和欺诈监控流程,以识别与旅游相关及支付行业相关的可疑活动和新型风险类型。 6. 基于定量分析设定和调整交易监控阈值,使系统能够主动检测可疑活动并优化警报。 7. 协调内部和外部反洗钱审计、监管问询,并保持数据质量和文档的高标准。 8. 编制管理报告和关键运营指标,以支持风险治理和监管合规决策。 9. 通过提供及…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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