蚂蚁集团-反洗钱一般尽职调查专家-杭州

1.负责支付业务客户尽职调查（CDD）全流程的执行与持续优化，聚焦客户准入环节与持续尽调环节的身份存疑识别与核验，覆盖真实性存疑、有效性存疑、完整性/一致性存疑等核心反洗钱场景。 2、联动业务团队及合规、风控等相关团队，落实监管对客户尽职调查及受益所有人管理的合规要求，确保业务合规稳健发展。 3、基于风险为本原则，结合客户身份信息与业务特征，开展受益所有人识别与核验，识别并防范洗钱风险，对身份存疑情形采取相关管控措施。 【任职要求】 1、本科及以上学历，金融、法律、会计、计算机等专业优先。 2、具备较强的风险判断能力，3-5年银行/支付机构客反洗钱或者风险管理、客户尽调相关工作经验，熟悉客户身份真实性、有效性、完整性/一致性存疑情形的识别与核验流程，掌握准入环节与持续尽调环节的身份存疑处置要点，熟悉受益所有人识别、差异报告核验者优先。 3、具备较强的沟通协调能力和服务意识，工作细致严谨，…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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