国家CDD分析师

职位概述 确保与国家相关的AML/CDD/制裁（个人业务）风险按照集团和本地监管要求得到端到端的有效管理。 通过对相关CST的监督和测试，确保AML/CDD/制裁（个人业务）风险管理，并确保重大风险按照银行风险管理框架被识别、评估、缓释、监控和报告/上报。 推动/协调/监控各项举措、项目和行动，以确保银行按照相关法律法规、集团/国家政策和标准运营，以预防洗钱。 主要职责 战略 • 中国WRB个人CDD团队是COO体系内的一个单位，负责在审批前对客户尽职调查进行尽职调查。 • 个人CDD团队CDD分析师负责与存量客户进行客户联系，以完成CDD活动。但是，团队可以指派关系经理（RM）或从其获得支持，以完成优先客户的CDD活动/相关要求 业务 • 支持中国WRB个人业务团队，包括新兴富裕和优先理财、贷款和数字合作。了解并理解集团运营所处的更广泛业务、经济和市场环境。 流程 为高…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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